Juez Ordena Congelar Bienes de Empresario Cripto Norteamericano
La causa judicial que investiga la presunta estafa detrás del token $LIBRA ha dado un paso fundamental este fin de semana.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una cautelar de “no innovar” que implica el congelamiento de todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario cripto estadounidense Hayden Davis, sindicado como la figura central de la maniobra.
La decisión también alcanza a otros dos presuntos intermediarios del esquema: el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el argentino Orlando Rodolfo Mellino.
Los tres están vinculados a billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios antes y después del lanzamiento del token, el cual fue promocionado por el Presidente Javier Milei en su cuenta de X.
El dictamen judicial se apoya en un informe del Ministerio Público Fiscal que logró identificar posibles rastros del presunto botín, que se estima entre 100 y 120 millones de dólares, en los activos de los imputados.
La Ruta del Dinero y los Imputados
Hayden Davis es señalado como el principal articulador en la ruta de los fondos. El empresario ya enfrenta una causa por estafa en Estados Unidos. La Justicia argentina reconstruyó que movilizó dinero a través de múltiples billeteras, intentando sin éxito ocultar transferencias hacia sus socios.
Rodríguez Blanco y Mellino están bajo investigación por su rol como intermediarios en el caso $LIBRA y otros negocios similares.
Esta medida replica resoluciones ya dictadas sobre los bienes de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes participaron del Tech Forum de octubre de 2024, un evento que contó con asistencia presidencial y del cual provienen varios de los vínculos hoy bajo la lupa judicial. Cabe destacar que Novelli y Terrones Godoy registraron visitas a Olivos y la Casa Rosada previas al lanzamiento del token.
El Congreso Detecta Pagos Sospechosos y Posible Acuerdo con el Ejecutivo
En un frente paralelo, la Comisión Investigadora del Congreso Nacional sumó nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de un acuerdo previo entre Davis y el Poder Ejecutivo.
La Comisión detectó movimientos sospechosos hacia una billetera vinculada a la trama por 550 mil dólares, fechados entre noviembre de 2024 y enero de 2025.
Según el especialista Fernando Molina, estos fondos habrían sido direccionados a cuentas asociadas a Terrones Godoy, quien además habría participado en gestiones para formalizar un contrato que le otorgaría a Davis el rol de “representante exclusivo” del Estado argentino en materia de blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas.
La Comisión parlamentaria, que acusó a la Justicia de frenar la investigación, se volverá a reunir esta semana y prepara un informe final que se conocería la próxima. Este trabajo incorporará datos sobre el movimiento de 4 millones de dólares enviados en febrero por Davis y un análisis más amplio sobre las 140 mil billeteras involucradas:
- 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares.
- 114 mil registraron pérdidas.
«Viento de Cola» en Nueva York: Crece la Demanda Colectiva
El panorama para Davis se complica también en Estados Unidos. En Nueva York, los inversores damnificados ampliaron la demanda colectiva contra el empresario, acusado de liderar una “fábrica de fraude”.
La causa, que podría acelerarse tras la asunción del nuevo alcalde Zohran Mamdani, un férreo opositor a Donald Trump, busca justicia para los afectados por la presunta estafa.
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